Фото: архив КП
В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор двум местным жителям, которых признали виновными в незаконной банковской деятельности и других тяжких преступлениях.
Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры в сфере противодействия легализации преступных доходов. В ходе расследования установлено, что 37 летний учредитель и фактический руководитель коммерческой фирмы и 46 летний бухгалтер создали и регистрировали фиктивные организации. Эти фирмы использовали для проведения банковских операций в обход официальных банков и государственного контроля.
По данным прокуратуры, участники группы занимались обналичиванием денег клиентов за вознаграждение, организовывали незаконный оборот средств платежей и получали прибыль в виде комиссии от суммы операций.
«За два года такой деятельности они получили незаконный доход более 12,6 млн рублей», — сообщили в прокуратуре города.
Кроме того, злоумышленники воспользовались персональными данными нескольких граждан и пытались оформить на них кредиты в различных банках.
«Всего они пытались получить более 11 млн рублей в виде кредитов, но по этим заявкам банки вынесли отказ», — уточнили в надзорном ведомстве.
Суд согласился с доводами прокуратуры и признал обоих виновными, в том числе в незаконной банковской деятельности, создании фирм на подставных лиц, незаконном обороте средств платежей и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Одного из подсудимых приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей, второго — к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 120 тысяч рублей.
Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в MAX