«По фиктивным договорам обналичивали деньги за комиссию»: В Димитровграде за незаконную банковскую деятельность задержали участников ОПГвидео

В Ульяновской области поймали четверых бизнесменов, которые выводили деньги за комиссионный процент

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновской области силовики задержали четверых участников организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. По информации следователей, организатор такого криминального бизнеса придумал, как обналичивать деньги, при этом зарабатывать на комиссиях.

Лидер и трое его знакомых находили клиентов и предлагали им вывезли наличные. Через коммерческие организации фигуранты заключали договоры на оказание услуг, в основном связанные с отделочными и строительными работами.

После этого заключались допсделки с еще несколькими подставными фирмами с переводами денег якобы за услуги. Таких образом, через фиктивные договоры члены ОПГ выводили средства из безналичного и наличный расчет и передавали их клиентам. Себе же фигуранты оставляли в качестве комиссии процент от общей суммы.

Чтобы прикрыть нелегальную деятельность подозреваемые создали общество с ограниченной ответственностью с легальной коммерческой деятельностью. Организатора и участников ОПГ задержали совместно полицейские, сотрудники Следкома региона и бойцы Росгвардии.

Во время обысков у них изъяли крупные суммы денег, сим-карты, электронные цифровые подписи, печати, банковские карты и т. д. Специалисты Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.

Сейчас лидер группы заключен под стражу, двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и четвертый - «наказан» обязательством о явке.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram по номеру: +7-905-036-32-19.