Незаконно обналичили около 320 млн рублей: в Ульяновске завершилось расследование деятельности местной ОПГвидео

Незаконно полученный доход фигурантов за четыре года превысил 23 миллиона рублей

Фото: Архив "КП".

В Ульяновской области поставлена точка в расследовании уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Региональный Следком завершил следственное производство в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества, которым инкриминируются преступления по статьям 210, 172 и 187 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей). Об этом рассказали в областном ведомстве.

Следствие установило, что в 2020 году глава группировки создал и взял под свой контроль три структурных подразделения. Их участники, действуя согласно распределённым ролям, занимались поиском людей, готовых за вознаграждение оформить на себя статус индивидуального предпринимателя или открыть коммерческую организацию. Эти лица передавали злоумышленникам банковские карты и другие инструменты для ведения предпринимательской деятельности, фактически не участвуя в реальных бизнес процессах. Через их расчётные счета проводились незаконные финансовые операции для клиентов, желающих вывести деньги из безналичного оборота. За обналичивание средств в обход государственного контроля взималась «комиссия» от 4 до 8 % от суммы каждой сделки, сопровождая операции фиктивными платёжными поручениями.

Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность в сентябре 2024 года. Совместными усилиями следователей регионального управления СК и оперативников УЭБиПК УМВД Ульяновской области была остановлена работа преступной схемы.

За четырёхлетний период — с 2020 по сентябрь 2024 года — фигуранты задействовали счета более чем 77 подконтрольных организаций. Объём проведённых через них денежных средств составил не менее 320 миллионов рублей, а незаконно полученный доход превысил 23 миллиона рублей.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 миллионов рублей. Организатор сообщества по ходатайству следствия заключён под стражу. Сейчас уголовное дело получило окончательное оформление: прокурор утвердил обвинительное заключение, и материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в личные сообщения Telegram.