«Пытался сжечь документы и облить водой ноутбкук»: в Ульяновской области задержали 8 участников ОПГвидео

Операция по задержанию подозреваемых прошла в Ульяновской и Московской областях

Фото: Архив "КП".

В Ульяновской области сотрудники полиции задержали восьмерых человек, подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и махинациями с платёжными средствами. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Преступная схема охватывала не только регион, но и Московскую область — фигуранты действовали по отлаженному механизму, маскируя свои действия под легальную предпринимательскую деятельность.

Основу преступной схемы составляли так называемые «дропы» — люди, которых подбирали специально и регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей. Эти лица открывали расчётные счета, получали банковские карты, сим-карты и электронную подпись, после чего передавали всё это участникам ОПГ. За своё участие «дропы» получали вознаграждение, а вся дальнейшая работа с их документами и счетами шла уже без их вмешательства.

Передачу «инструментов» осуществляли «дроповоды» — связующие звенья между «дропами» и основными исполнителями. Получив доступ к счетам, мошенники регистрировали этих ИП на популярных маркетплейсах в качестве продавцов, выставляли фиктивные товары, а затем сами же их «покупали», используя подарочные сертификаты торговых площадок. Сертификаты, в свою очередь, приобретались коммерческими структурами, стремившимися легализовать и обналичить средства, уходя от налогообложения. После прохождения всех операций деньги возвращались заказчикам, а участники группы получали свой процент.

Операция по задержанию подозреваемых прошла в Ульяновской и Московской областях. Во время обыска один из членов группировки попытался уничтожить улики — он хотел сжечь документы и залить водой ноутбук, однако полицейские вовремя помешали этому. В ходе изъятий были обнаружены ноутбуки, телефоны, банковские и сим-карты, а также наличные деньги — около 25 миллионов рублей.

В отношении участников ОПГ заведено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram по номеру: +7-905-036-32-19.