За два года заработали на обнале 12,5 млн рублей: В Ульяновской области завели дело на троих незаконных бизнесменов

В Ульяновской области завершили расследование дела о выводе миллионов из оборота

Фото: Архив "КП".

Трое жителей Ульяновской области за два года скрыли от государства не меньше 211 миллионов рублей, сами при этом прилично заработав на процентах от каждой сделки. Сотрудники регионального Следственного управления Следственного комитета России завершили уголовное дело в отношении участников преступной группы.

Ульяновцев обвинили в создании подставных фирм, неправомерном обороте средств платежей, в незаконной банковской деятельности, а также в покушении на мошенничество.

По материалам дела, директор коммерческой организации в Димитровграде вместе с двумя сообщниками искали людей, которые за деньги оформляли на себя фирмы или становились индивидуальными предпринимателями, и передавали фигурантам свои банковские карты, а также все необходимые документы, чтобы вести бизнес.

Таким образом, с 2022 по 2024 годы участники ОПГ проводили через сеть подставных структур деньги и выводили «для клиентов» средства из безналичного расчета. Миновав государственный контроль фигуранты выдавали бизнесменам наличные, при этом, 10% от сумм они оставляли себе. По каждой из операций ульяновцы создавали фиктивные платежные поручения.

За два год, используя расчетные счета подконтрольных организаций, обнальщики вывели не меньше 211 миллионов рублей, сами они заработали больше 12,5 миллиона рублей. В 2024 году, фигуранты попытались получить в банках два кредита на 10 миллионов и на один миллион 900 тысяч рублей. Для оформления займов они использовали подконтрольные персональные данные. Однако, после рассмотрения заявок финансовые организации им отказали.

Сейчас организатор ОПГ находится под стражей, один из его сообщников — под подпиской о невыезде. Третий же участник — объявлен в розыск. По ходатайству следователей арестовано имущество обвиняемых на общую сумму больше 17 миллионов рублей. Сейчас расследование уже завершено и материалы дела переданы в суд.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в личные сообщения Telegram.