За 4 года «заработали» больше 23 млн рублей: В Ульяновске вынесли приговор 14 «теневым банкирам»

В Ульяновске осудили банду обнальщиков из 14 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновске завершилось громкое уголовное дело об обналичивании денег. На скамье подсудимых оказались 13 участников преступного сообщества и его организатор.

Прокуратура Ульяновской области обвинила фигурантов в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Следствие установило, что 40-летний руководитель обществ с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Погода в доме», группа компаний «Погода в доме» и «Лавистех» создал преступное сообщество.

Его участники проводили банковские операции в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Они занимались обналичиванием денег для клиентов за вознаграждение и получали прибыль в виде комиссии от суммы оказанных услуг.

Действовало преступное сообщество с августа 2020 года по сентябрь 2024 года. Общий незаконный доход превысил 23 миллиона 700 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией прокуратуры. 12 обнальщиков приговорили к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до девяти лет. Максимальный срок в 9 лет получил руководитель ООО «Погода в доме».

Отбывать наказание фигуранты будут в колониях общего и строгого режимов. Также осужденным назначили штрафы в размере от 350 тысяч до одного миллиона рублей. Двое участников получили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в личные сообщения Telegram.