В Ульяновске членов ОПГ осудили за незаконную банковскую деятельность на 23 млн

Организатора и 11 участников сообщества приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 до 9 лет

Анна КУЗОВЛЕВА

Отбывать наказание виновным предстоит в колониях общего и строгого режимов

Фото: Архив "КП".

Суд вынес приговор организатору и 13 участникам ульяновского преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом платёжных средств. Основанием для решения стали доказательства, собранные сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с представителями регионального управления Следственного комитета России.

Как удалось установить в ходе расследования, глава криминальной схемы придумал способ получать доход за проведение банковских операций без лицензии Банка России за счёт комиссионного вознаграждения. Для реализации плана он создал преступное сообщество, состоявшее из трёх отдельных групп.

Схема работы злоумышленников была выстроена следующим образом: они искали клиентов, которым требовалось перевести безналичные средства в наличные. С заказчиками заключали договоры через подконтрольные юридические лица, чаще всего под предлогом оказания услуг, связанных со строительством. Затем оформляли дополнительные сделки с рядом подставных фирм. Через цепочку фиктивных договоров деньги выводили в наличный расчёт и передавали клиентам, минуя государственный контроль. При этом участники схемы удерживали комиссию до 8 % от суммы каждой операции и формировали поддельные платёжные поручения.

Противоправная деятельность велась с августа 2020 года по сентябрь 2024 года. За этот период преступный доход сообщества превысил 23 миллиона рублей. В сентябре 2024 года работу криминальной структуры пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ульяновской области вместе с коллегами из СУ СК России по региону.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал фигурантов виновными. Организатора и 11 участников сообщества приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 до 9 лет. Отбывать наказание им предстоит в колониях общего и строгого режимов, дополнительно суд назначил штрафы в размере от 350 тысяч до 1 миллиона рублей. Двоим участникам суд определил условные сроки лишения свободы.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в MAX.