В Ульяновске передано в суд дело бизнесмена из Ленинградской области, который занимался незаконным обналом валюты
Фото: Архив "КП".
Сотрудники прокуратуры Ульяновской области направили в суд уговорное дело в отношении жителя города Кудрово Ленинградской области. Мужчину обвиняют в незаконном обороте средств.
По материалам дела, весной 2017 года 35-летний учредитель и одновременно директор ООО «Центр финансовой и правовой защиты «Фемида» зарегистрировал еще одно ООО «Орион». Через расчетный счет этой фирмы он делал фиктивные денежные переводы иностранной валюты. В последствии деньги были обналичены.
По статье за «неправомерный оборот средств платежей» бизнесмену может грозить до 6 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram по номеру: +7-905-036-32-19.