Ульяновца признали виновным в переводе денег заграницу с использованием подложных документов. Фото архив КП
В Ульяновской области суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Ульяновска – мужчину обвинили в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Как выяснилось во время следствия, в декабре 2021 года мужчина был числился директором организации и незаконно перевел заграницу в иностранной валюте более 240 тысяч долларов, а это примерно 18 миллионов рублей. Деньги он отправил на счета нерезидентов – якобы, за оказание услуг по поставке товаров.
Чтобы перевод прошёл успешно, в банк ульяновец предоставил недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа.
Суд признал жителя Ульяновска виновным – мужчине назначили два года лишения свободы условно и штраф в размере 400 тысяч рублей.
Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram по номеру: +7-905-036-32-19.