Жительниц Ульяновска обвинили в махинациях с выводом за границу 14 млн рублей

Жительниц Ульяновска обвинили в махинациях с выводом за границу 14 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Самарской таможни совместно с Управлением федеральной безопасности РФ по Ульяновской области завели два уголовных дела на двух бизнес-леди из Ульяновска. Их обвинили в незаконном выводе денег за границу, а одну из них — в создании юридического лица через подставных лиц.

По материалам дела, валютные махинации дамы проворачивали через фиктивные фирмы. Они создали в Казахстане на подставных лиц две организации и со счета ООО уже в нашем городе по 20 фиктивным контрактам на поставку стройматериалов перевели в дружественную республику больше 14 миллионов рублей.

Директором одной из фирм назначили подставную женщину. Руководитель получила вознаграждение, но о махинациях двух бизнес-леди ничего не знала.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте. Читайте нас на Дзен. А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram по номеру: +7-905-036-32-19.