Фото: архив КП
Жителю Ульяновска грозит уголовная ответственность за незаконный вывод крупных сумм за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской таможни.
По данным таможни, ульяновец использовал подставного директора местной фирмы и фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с компаниями из Китая.
«По этим контрактам он дважды перевёл на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма незаконно перечисленных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа превышает 22,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Следствие считает, что мужчина предоставил агенту валютного контроля подложные контракты и документы с недостоверными сведениями об основании и назначении переводов. Все бумаги оформлялись от имени директора ульяновской фирмы.
В отношении жителя Ульяновска заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций с представлением недостоверных сведений. Сейчас ведутся следственные действия.
Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в MAX