Ульяновского бизнесмена осудят за вывод 148 млн в Китай по фиктивным контрактам

Ульяновского бизнесмена осудят за вывод 148 млн в Китай по фиктивным контрактам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарские таможенники завели второе уголовное дело против ульяновского предпринимателя. Его подозревают в незаконных валютных операциях в особо крупном размере.

Оперативники службы по Ульяновской области Самарской таможни выяснили, что руководитель организации вместе с другими лицами переводил деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в Китае.

После проверки обнаружилось девять фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Россию. На счета нерезидентов перевели более 12 миллионов юаней. По курсу Центробанка России на день платежа это около 148 миллионов рублей. Фигуранту грозит лишение свободы до пяти лет и штраф.

Подписывайтесь на «КП – Ульяновск» в MAX.